篇一：企业涉嫌非法集资风险排查总结报告
公司非法集资风险自查情况报告（范文3篇）
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第一篇：公司非法集资风险自查情况报告
为贯彻落实省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》精神，我公司认真扎实地开展企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：
一、加强领导，高度重视
该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及各工作人员高度重视此项工作，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。
二、明确排查目标，实施排查
本次排查工作从20XX年4月15日开始至20XX年5月30日结束，主要排查内容如下：
1.机构注册和备案、资金来源、办公场所、工作人员身份以及机构的设立和使用的账户等都是合法的，无非法集资问题。
2.我公司无向社会集资和变相集资的行为。
3.我公司经营范围与注册内容一致，经营活动合法，严格按照规则，符合规范。
4.我公司的房地产估价所、经纪人资格证书和注册证书使用比较规范。
三、开展培训，对非法集资的危害性进行警示
通过教育培训，广大员工进一步了解了房地产中介机构告。
的主要内容，加强了对其危害性的认识。
通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产中介机构的融通制度，并加强了其监管机制，我公司将继续坚持“以维护人民群众的根本利益”出发点，合法、规范地经营活动，为维护我市的正常健康的房地产秩序而不断努力。
第二篇：非法集资自查报告文档
开展非法集资风险排查报告
为贯彻落实省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》精神，我公司认真扎实地开展企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：
一、加强领导，高度重视
该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及各工作人员高度重视此项工作，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。
二、明确排查目标，实施排查
本次排查工作从2014年4月15日开始至2014年5月30日结束，主要排查内容如下：
1.机构注册和备案、资金来源、办公场所、工作人员身份以及机构的设立和使用的账户等都是合法的，无非法集资问题。
2.我公司无向社会集资和变相集资的行为。
3.我公司经营范围与注册内容一致，经营活动合法，严格按照规则，符合规范。
4.我公司的房地产估价所、经纪人资格证书和注册证书使用比较规范。
三、开展培训，对非法集资的危害性进行警示
通过教育培训，广大员工进一步了解了房地产中介机构非法集资的主要内容，加强了对其危害性的认识。
通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产中介机构的融通制度，并加强了其监管机制，我公司将继续坚持“以维护人民群众的根本利益”出发点，合法、规范地经营活动，为维护我市的正常健康的房地产秩序而不断努力。
某某有限公司
二零一四年五月四日
第三篇：公司非法集资风险自查情况报告
为认真贯彻落实上级通知精神，我行集中时间重点开展了非法集
资风险排查工作，现将工作情况报告如下：
一、成立组织，加强领导
统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对各部室各部门工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我行实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。
二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施
在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对我行进行详细排查。
三、形式多样，宣传到位
一是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向广大客户通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。
二是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报，在我行在大厅设置举报电话，对举报人进行保密承诺。我行设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话做到非法集资无可乘之机。
三是侧重媒体宣传，全员参与。为此，通过宣传页、LED屏幕滚动播放向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。
四、履行职能，防范好非法集资工作
在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。
非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我行将继续不断的开展非法集资风险排查，增加巡查次
数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。
篇二：企业涉嫌非法集资风险排查总结报告
关于开展非法集资风险排查的报告
近年来，随着国家对非法集资的打击力度不断加大，一些打着高回报幌子的非法集资项目也不断冒出头来。这些非法集资项目既涉及到个人财产安全，也威胁着整个金融市场的稳定。为了更好地保护广大投资者的合法权益，各个地区已经开始着手开展非法集资风险排查。
本报告将详细分析非法集资风险的原因、对策以及相关法律规定，为各级政府和企业提供可靠的参考性建议。
一、非法集资风险的原因
1.经济制度转型期所带来的政策缺陷。经济制度转型期间，国家对于金融业的监管制度不够完善，缺乏有效法律保障，使得个人和企业在市场中遭遇骗局的概率不断提高。
2.广大投资者的投资观念不清。广大投资者经常被一些高回报的非法集资项目所诱惑，往往忽视重要的风险提示，并且采用了无意义的抵押品或担保方式，从而导致投资额逐渐增加，复杂的借贷链条不断扩大，最终债务纠纷升级。
3.金融机构的监管体系不完善。一些金融机构并没有能够全面识别非法集资项目，容易让其在金融市场上长期存在并且危害更多无辜的人。
二、非法集资风险的应对措施
1.加强金融机构的监管体系。加强对金融机构从业人员的培训，提高他们的投资把握能力和判断水平，使其能够更加全面的搜集市场信息和评估投资风险。
2.采用多种方式加大对非法集资项目的打击力度。建立健全非法集资风险综合治理体系，加强对非法集资案件的识别和追查工作，建立有效的监管制度，强化对非法集资项目的执法力度和处罚力度。
3.加强对市场信息的搜集和分析。整合相关行业的市场信息，加强投融资决策支持，以及对市场风险分析的建立、排查等工作的加强，保护投资者合法权益，防范非法集资等金融安全风险的发生。
三、相关法律规定
《中华人民共和国证券法》规定，证券市场上进行的交易应当遵守法律法规，不得有欺诈、虚假陈述和其他欺骗性行为。对涉嫌非法集资投资行为的，应当依照《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规进行惩处。
《中华人民共和国广告法》中规定，广告应当真实。广告不得对产品、服务、经营者或者其他相关事项作虚假或者引人误解的宣传，也不得使用或者掩饰虚假宣传手段欺骗或者误导消费者。
最后，非法集资风险的存在对整个金融市场以及社会秩序稳定产生了很大的威胁，因此各级政府和企业要高度重视非法集资风险的排查和治理工作，全力以赴保护投资者的利益，同时建立健全相应的监管机制，确保市场的正常运行。
篇三：企业涉嫌非法集资风险排查总结报告
非法集资排查报告
近年来，我国非法集资活动屡禁不止，给广大投资者和社会造成了严重的经济损失和社会影响。为了加强对非法集资活动的监管和打击，我单位对某地区的非法集资情况进行了排查和调查，现将相关情况报告如下：
一、非法集资的表现形式。
在排查过程中，我们发现非法集资的形式多种多样，主要包括传销、网络金融诈骗、地下钱庄、非法信托等。这些非法集资活动多以高额回报、低门槛参与、快速致富为诱饵，吸引了大量投资者参与，导致了资金的异常聚集和风险的快速蔓延。
二、非法集资的危害。
非法集资的危害主要体现在以下几个方面，一是对投资者的经济损失，由于非法集资活动的本质是变相的诈骗，投资者往往会因为高额回报的幻想而被蒙骗，最终导致资金的流失；二是对金融秩序的破坏，非法集资活动的高风险性和不可控性会对金融市场的正常运行产生严重的冲击；三是对社会稳定的影响，一旦大规模的非法集资活动爆发，将会对社会秩序和稳定造成极大的威胁。
三、非法集资的监管和打击措施。
针对非法集资活动，我们认为应采取以下措施，一是加强宣传教育，提高公众对非法集资的认识和警惕性，让更多的人了解非法集资活动的危害性；二是完善监管机制，建立健全非法集资的监测和预警机制，及时发现和打击非法集资活动；三是加大法律惩治力度，对于从事非法集资活动的主体，依法追究其法律责任，形成对非法集资的有力震慑。
四、加强合作与协调。
非法集资是一个复杂的社会问题，需要各方的共同参与和合作。政府部门、金融机构、社会组织和广大市民应加强合作与协调，形成合力，共同打击非法集资活动，维护金融市场的稳定和社会的和谐。
综上所述，非法集资活动的排查和打击是一项长期而艰巨的任务，需要各方的共同努力和合作。我们将继续加大对非法集资活动的排查力度，坚决打击一切形式的非法集资活动，维护广大投资者的合法权益，维护金融市场的稳定和社会的和谐。希望全社会都能加入到打击非法集资活动的行动中来，共同营造一个清朗的金融环境和社会环境。
篇四：企业涉嫌非法集资风险排查总结报告
开展防范非法集资风险专项排查工作总结报告
尊敬的领导：
经过一段时间的防范非法集资风险专项排查工作，我们整理并撰写了本次总结报告，具体内容如下：
一、工作背景及目的非法集资是一种违法犯罪行为，对金融市场秩序和社会稳定造成严重影响。为了防范非法集资风险，维护金融秩序和社会和谐稳定，我们开展了专项排查工作。本次专项排查的目的是全面、细致地了解我市非法集资风险的现状和存在的问题，为下一步打击非法集资提供有力的依据和参考。
二、工作内容及方法
本次专项排查主要包括以下工作内容：
1.调查研究：收集整理相关数据资料，了解非法集资的形式、模式和特点，深入分析研究非法集资的发展趋势和危害。
2.明确职责：明确各部门及相关人员在防范非法集资工作中的职责和任务，并建立相应的工作机制和流程。
3.宣传教育：通过多种方式宣传教育，提高公众的风险意识和防范意识。
4.加强监管：加强对金融企业和机构的监管，提高监管能力和水平，加大对违法集资行为的打击力度。
5.建立档案：建立完善非法集资案件的档案记录，为后续的追责工作提供依据和证据。
三、工作成果及问题
经过本次专项排查，我们取得了以下成果：
1.了解了非法集资风险的形式和特点，对非法集资的危害有了更深入的认识。
2.明确了各部门和相关人员在防范非法集资工作中的职责和任务，建立了相应的工作机制和流程。
3.加强了对金融企业和机构的监管，提高了监管能力和水平。
4.宣传教育工作取得一定成效，提高了公众的风险意识和防范意识。
然而，在本次工作中也存在一些问题：
1.一些人员对非法集资的形式和特点认识不足，需要进一步加强培训和宣传教育。
2.部分金融机构监管不到位，对非法集资行为缺乏有效的监管和打击。
3.还有一些地方存在漏洞和腐败现象，对非法集资行为的打击力度不够。
四、改进意见及建议
为进一步加强防范非法集资风险的工作，我们提出以下改进意见和建议：
1.加强培训和宣传教育，提高公众和相关人员的风险防范意识和能力。
2.加大对金融机构的监管力度，建立健全监管机制，提高监管能力和水平。
3.加大对腐败和漏洞的打击力度，加强执法力量和合作机制。
4.加强与其他地区和部门的合作，形成合力，共同打击非法集资行为。
5.加强对非法集资案件的档案记录和信息共享，提高办案效率和质量。
总之，通过本次专项排查工作，我们对非法集资风险有了更深入的了解，并制定了相应的防范措施和对策。希望领导能够审慎考虑并采纳我们的意见和建议，共同推动防范非法集资工作的进一步发展和完善。
谢谢！
此致
敬礼。
篇五：企业涉嫌非法集资风险排查总结报告
开展防范非法集资风险专项排查工作总结报告
开展防范非法集资风险专项排查工作总结报告
一、工作目标和任务
为深入贯彻党中央、国务院关于加强防范非法集资工作的部署要求，进一步做好我单位非法集资风险排查工作，确保各项任务圆满完成。我们制定了以下具体工作目标和任务：
（1）建立完善非法集资风险排查工作机制，明确工作职责和流程。
（2）开展风险教育和宣传工作，提高员工防范非法集资的意识和能力。
（3）通过对涉非企业相关资料的梳理和检查，掌握涉非企业运营现状。
（4）依据涉非企业的风险程度和情况，采取适当的监管措施和风险管控措施。
二、工作进展和完成情况
在工作启动后，我们按照制定的工作目标和任务，科学制定工作计划，坚持以问题为导向，不断压实工作责任，全力推进风险排查工作的落实。
（1）建立完善非法集资风险排查工作机制
针对非法集资风险排查工作中出现的工作流程不规范、操作不规范等情况，我们重新审视并完善了排查机制，建立了完整的工作程序，制定了详细的操作规范，并在实际工作中不断调整和优化流程，确保工作的高效性和规范性。
（2）开展风险教育和宣传工作
我们依托单位广告媒体宣传栏、单位内部网站、微信公众号等平台，广泛开展防范非法集资风险宣传教育活动，强化员工的风险防范意识和能力。同时，我们还组织新员工入职培训，通过线上课程和线下授课，深入浅出地讲解了非法集资防范知识，让员工充分了解风险排查的重要性和必要性。
（3）对涉非企业相关资料进行检查
我们在成立专项小组后，全力开展风险排查工作。通过对涉非企业相关合同、报告、账册等资料的检查，掌握了涉非企业的运营状况和资金流动情况。同时，我们还积极跟进涉非企业的经营情况，开展场地考察、现场勘查等工作，全面了解企业的经营状况和管理措施执行情况。
（4）采取适当的监管措施和风险管控措施
在工作开展过程中，我们积极落实企业的监管措施。在检查发现问题企业时，我们及时通报监管部门，采取相应的监管措施，按照相关法律法规要求，加强对企业的监管和管理。同时，我们还加大了对广告和宣传透明度的监管力度，在新媒体上公开发布严禁非法集资通知，严厉打击非法集资行为。
三、工作难点及问题
在开展工作过程中，我们也遇到了一些难点和问题，主要表现在以下几个方面：
（1）排查工作难度大，涉及数据量大。
针对这一难点，我们成立了专门的数据处理小组，采取机器学习和人工智能等技术手段，对数据进行大数据处理和分析，提高了工作效率和准确度。
（2）部分经营者存在法律意识淡漠情况。
为解决这一问题，我们加强了对员工的法律知识培训，通过模拟案例分析和干部职工宣传等措施，让员工深刻理解非法集资的危害性，提高了员工的法律意识和法治观念。
（3）部分企业自我保护意识较强，难以入查。
针对这一问题，我们加大了对企业的监管措施，采取网上巡查、线上监测等技术手段，从多个方面入手，提高了排查工作的精准度和效率。
四、工作质量和压力
在风险排查工作中，我们充分发挥了专业优势，不断完善工作机制，加强组织协调，始终保持高度敬业和工作热情，确保了工作的高质量和高效性。同时，由于工作内容繁杂、风险排查工作具有较大的工作压力，为使工作有序推进，我们加强了岗位培训，加强工作氛围，提高员工工作效率和工作热情。
五、工作经验和教训
通过防范非法集资风险排查工作，我们得到了宝贵的工作经验和教训：
（1）制定详尽的工作计划和操作流程是确保工作质量和工作的高效性的关键。
（2）宣传和教育对防范非法集资具有重要意义，可以帮助员工增强法制观念和防范意识。
（3）针对涉非企业的管理和监管要及时、有效，采取综合性措施，多渠道渗透。
六、工作规划和展望
（1）继续加强对“非法集资”的防范力度，使得企业在得到恰当的经营帮助的同时依然保持合法性。
（2）进一步加强宣传和宣贯工作，让更多的人理解并参与到防范非法集资中来。
（3）发扬专业精神，深化非法集资风险排查工作。
结语
总的来说，防范非法集资工作需要给予足够的重视，我们将继续贯彻落实相关政策和要求，认真执行工作方案，建立健全制度规范，保持高度警觉状态，不断努力，推动工作取得更好的成果。
篇六：企业涉嫌非法集资风险排查总结报告
关于开展非法集资风险排查工作总结的报告
摘要
非法集资是指以非法手段，获取大量公众资金的活动。非法集资是一种高风险、高收益、高隐蔽性的金融欺诈活动，属于刑事犯罪，严重危害公共利益和广大人民群众的合法权益。
为了切实加强非法集资风险排查工作，对2019年9月至11月，开展的北京市非法集资风险排查工作进行了总结。
一、排查过程
在非法集资风险排查工作中，我们采用了多种手段：网上公开征集线索、以地图形式展示非法集资的分布情况、组织部门协商，共同开展联合排查等。
在此过程中，我们发现了一批非法集资风险企业，同时也协助了多个部门进行了监管、查处的相关工作。
二、排查结果
经过我们的排查，共发现涉嫌非法集资的企业共计60家。其中包括通过平台组织的非法集资、金融机构涉及的非法集资、虚假宣传骗取投资等各种形式的非法集资。
根据排查结果，我们对60家非法集资企业进行了集中整治，并组织相关部门在严格监管下，逐一进行清理处理工作。
除此之外，我们还将排查结果及相关资料，提交给市领导办公室，并在全市范围内，对非法集资的危害进行了广泛的宣传教育活动，增强了公众对非法集资风险的认知，提高了群众的自我防范能力。
三、存在问题及建议
尽管我们在非法集资风险排查工作中取得了一些成果，但也存在一些问题和不足之处，主要有以下几点：
1.受宣传阻碍
在排查工作中，我们发现很多非法集资企业以宣传虚假宣传为手段，迷惑了公众的认知，使得有些人持保留态度，不愿意配合我们的排查工作。
因此，我们建议加大宣传力度，以多种形式对非法集资的危害进行深入讲解，让公众了解到非法集资纯属欺诈行为，提高其识别非法集资的能力。
2.缺乏专业人才
在非法集资排查工作中，我们发现对于一些复杂的非法集资案件，我们对于专业性的方面不足。需要从相关部门和单位调取一些具有专业性的人员参与排查工作。
因此，我们建议在非法集资风险排查工作的过程中加大对专业性的要求，同时在一些重点、困难的案件中，对于专业性要求较高的部分，我们可以寻求相关的部门和单位的支持。
3.缺乏配套措施
在非法集资风险排查工作的过程中，我们发现还存在一定的配套措施不足的问题。一方面，缺乏完善的法律制度的配合，让我们在执法过程中不够有力。另一方面在涉及到资金的问题上，我们也缺乏一定的资源和保障。
建议当地相关部门，对于非法集资风险排查工作加大相关配套措施的支持，同时加强对非法集资的司法打击。
四、结论
在非法集资风险排查工作中，要坚持以效果为导向，采取多种措施，如网上征求线索、发放倡议书、组织联合排查等，确保排查的结果具有代表性和可操作性。同时，在排查工作的过程中，要注意做好宣传，提高公众防范意识，将重点放在排查结果的处理和整治上，确保取得实实在在的成效。
篇七：企业涉嫌非法集资风险排查总结报告
公司非法集资风险自查情况报告范文两篇
公司非法集资风险自查情况报告范文两篇
反非法集资是一项长期而艰巨的工作，打击非法集资犯罪专项行动任重道远。下面是给大家带来的两篇公司非法集资风险自查情况报告，欢迎阅读!公司非法集资风险自查情况报告篇一：
为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资，有效化解各类非法集资风险隐患，结合我司实际，在全公司范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下：
一、提高认识，加强组织领导
防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象，必须警钟常鸣，常抓不懈。为切实抓好此项工作，我司成立了由董事长XXX任组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。于XX年XX月XX日召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。
二、形式多样，宣传排查并举
公司各成员既各司其责，主动作为，宣查并举;又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。
1、全面清除非法广告。专项排查和清理网站上出现的涉及发放贷款内容的非法小广告。经查询，我公司未出现以上非法集资信息。
2、部门宣传形式多样。采取张贴横幅、发放宣传资料、周例会等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。
3、是企业内排查。通过查阅公司账目、资金来源、注册和备案信息、办公场所、集资项目等，经排查无非法集资问题。
4、成员紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。
5、我公司无向社会集资和变相集资的行为。
6、我公司经营范围与注册内容一致，经营活动合法，严格按照规则，符合规范。
三、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣，常抓不懈。
1、进一步强化工作督导。加大督导工作力度，全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。
2、进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责，建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。
3、是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况，做好向行动小组信息报告、通报等工作。
通过此次排查工作，我公司进一步加强了监管机制，我公司将持续坚持维护人民群众的根本利益，合法、规范地经营活动。
公司非法集资风险自查情况报告篇二：
为了全面深入推动公司防范和处置非法集资工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，上海分公司于20xx年5月16日的例行晨会上，举行了防范和处置非法集资，自查自纠风险排查的培训活动。培训着重阐述了非法集资的概念和表现形式，提示了非法集资的危害性及相关法律风险，并结合相关实际案例明确了分公司防范非法集资、降低保险经营风险的若干侧重点，并将排查重点注意事项着重予以强调、深化员工理解。现将活动情况总结如下：
一、高度重视，加强领导
为了让分公司全体员工充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果，按照上海监管局的具体要求，我司成立了由分公司负责人严建国担任组长，相关部门、各下属分支机构负责人、法务合规人员为组员的防范和处置非法集资专项工作小组。小组各成员明确了反非法集资的具体工作职责，制定了相应的宣传教育工作计划，提出了具体要求和实施措施，并指定专人具体负责此项工作的落实。
二、纳入全面风险管理体系
接到通知要求后，我司第一时间安排了组织会议，将防范和排查非法集资纳入全面风险管理体系，提出了具体要求和实施措施，并部署了相关工作安排。
首先，我司将通知要求向各工作部门、各下属支公司营销服务部的负责人传达，要求他们切实按照分公司的部署进行防范和排查。同时，分公司按照监管局要求，会同总公司的相关部门，制定了与业务种类、规模及性质相适应的非法集资风险管理制度，并在5月16日的例行晨会对分公司全体人员集中开展了防范和处置非法集资的宣传培训活动，增强了对防范和打击非法集资活动的风险防范意识，提升了员工的反非法集资意识。
其次，在分公司职场的电子显示屏滚动播放宣传资料、在分公司营业场所悬挂横幅，并在相关营业网点摆放宣传折页及非法集资X展架，面向客户及普通过往群众进行宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强包括公司员工在内的普通群众的风险意识和辨别能力，扩大了打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众进行风险提示，引导群众自觉远离非法集资。
本次我司开展非法集资防范和处置活动的机构共有：上海分公司本部、长宁支公司、虹口支公司、杨浦支公司、奉贤支公司、惠南支公司。共下发横幅一份、宣传折页若干份、宣传视频两份(非本公司制作)和非法集资X展架等。
三、建立监测预警机制
为进一步巩固活动效果，我司制定了非法集资案件长效检测预警机制，包括资金监测：对大额资金的流入流出予以特别关注;舆情监测：对互联网上公众的言论和观点进行监督和预测;投诉监测：包括但不限于客户以及其他利害关系人的投诉;人员往来监测：对资金的控制主体予以密切关注。
为应对当前新形势下的非法集资案件，我司相关人员主动运用互联网、大数据等信息科技手段，创新风险监测预警方法，加强非法集资风险识别预警。
四、常规排查与专项排查相结合
常规排查是非法集资案件排查的主要工作。针对重点问题、重点机构、重点人员，我司定期进行排查或者不定期抽查。其中，企业财产险、信用保证险、责任险等业务领域是重点关注对象。
密切关注投诉案件、电话回访问题件的处理情况，及时查找其中暴露或潜在的风险隐患，发现线索，及时排查，严防风险问题升级。
五、从业人员及经营场所管理
我司对于从业人员以及经营场所管理主要分两路径进行：第一个路径就是先在公司内部进行宣传教育，组织全体员工观看远离非法集资主题的科普宣传片，同时各机构通过晨会、培训会等形式开展了防范打击非法集资警示典型案例的学习，明确要求所有保险从业人员特别是基层高管、保险销售人员不得组织、参与非法集资活动，要求保险销售人员不得违规销售第三方非保险理财产品。
与此同时，我司建立内部举报奖励制度，对经营过程中可能出现的非法集资风险进行举报，经查证属实的，给予适当奖励，以强化正面激励。
六、密切配合，健全机制
截止目前，尚未出现非法集资涉及刑事犯罪，需要公安机关介入的情况。一旦出现上述情况，我司已指定合规法务人员专人对接，配合公诉案件的前期调查取证，做好涉案财产的查封、扣押、冻结等保全措施。
此外，我司按照监管要求，切实履行维稳责任，加强舆情监测，并且按照规定报告案件信息。
七、后续问责、整改及警示教育工作
我司力争将非法集资案件控制在萌芽阶段，目前尚未有案件发生。如若今后出现隐蔽性较强的非法集资案件，我司将在案件的后续处置中严肃查明案发原因，以事实为根据，以法律为准绳，厘清责任并确保责任追究到位。对需要追究责任的人员，在事实清楚，证据确实充分的前提下，予以严肃处理，必要时，将移送司法机关做相应处理。
八、定期分析与总结
反非法集资是一项长期而艰巨的工作，针对此种状况，除上述机制外，我司还根据监管部门的要求，建立月度分析、季度评估、年度总结的工作机制。在公司定期的晨会上，予以宣讲，广泛宣传非法集资活动的危害，揭露非法集资活动的手法，及时通报打击整治行动，不断形成工作合力。
打击非法集资犯罪专项行动任重道远，我司将继续按照监管局的部署和要求，对照绩效考核情况，认真总结自查。同时以此次专项治理为契机，牢牢把握“稳定增势、高位求进、加快发展”的工作基调，进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击非法集资犯罪作为一项常态工作深入持久的开展下去，不断净化经济发展环境，为打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。
篇八：企业涉嫌非法集资风险排查总结报告
非法集资总结报告范文
非法集资总结报告
为了保护市场秩序，维护投资者合法权益，我单位对非法集资行为进行了严厉打击。现将我单位近期的非法集资工作总结如下：
一、加强宣传与教育
针对非法集资活动，我单位加强了对公众的宣传与教育工作。通过多种媒体渠道，向公众普及非法集资的危害和特征，提高公众的风险意识和防范能力。同时，我单位还与各级政府部门和金融机构合作，共同开展宣传活动，通过举办讲座、宣传片等形式，提高公众对非法集资的认识。
二、加强监管与执法
我单位加强了对非法集资行为的监管与执法力度。与公安、检察院、法院等相关部门建立了联动机制，加强信息共享与协作，形成了打击非法集资的合力。同时，我单位还强化了对非法集资平台的监管，加大对非法集资案件的查处力度，依法严惩非法集资犯罪分子，维护了市场秩序和社会稳定。
三、加强监测与预警
我单位建立了非法集资风险监测与预警机制，通过大数据分析和风险评估模型，及时发现非法集资活动的蛛丝马迹。对于存在风险的线索，我单位立即展开调查，采取有效措施予以制止，避免投资者受到损失。
四、加强协作与合作
我单位积极参与地方政府组织的联席会议，与相关部门加强协作，形成了打击非法集资的强大合力。与金融机构、互联网平台等合作，共同开展非法集资的排查和打击工作。同时，我单位还加强了与公众的沟通与交流，充分听取公众的意见和建议，改进工作方法和措施。
五、加强工作机制与体制建设
我单位建立了非法集资工作机制，明确各部门的职责和工作流程，形成了责任明确、协作高效的工作格局。同时，我单位还加强了人员培训和学习，提高了工作人员的专业素质和业务水平。积极探索创新工作模式，提高工作效率和工作质量。
在今后的工作中，我单位将继续加强对非法集资行为的打击力度，进一步完善工作机制和体制建设，加强与相关部门和社会各界的合作，共同营造良好的投资环境，保护投资者的合法权益。
篇九：企业涉嫌非法集资风险排查总结报告
非法集资风险排查工作的总结报告
省公司：
接到开展防范打击非法集资宣传活动的通知后,我司高度重视,立即召开了专项会议,传达文件精神,并做了专题研究部署.现将工作开展情况总结汇报如下：
一、加强组织领导
成立了以总经理任组长,业务管理部经理何芳任副组长的非法集资风险排查工作领导小组,各部门成员积极参加,集中深入排查.
二、认真开展排查
领导组织工作小组牵头,通过召开座谈会、对公司内情况摸底调查,认真开展风险隐患排查工作,确保了应查尽查,不留死角.各部门从上到下进行深刻自省,检讨自己在工作中的不足,可能存在的安全隐患,做到早发现,早根治,将各种风险隐患消灭在萌发状态.广泛听取了周围同事的意见,互相检查,给非法集资不留生存空间.设立了有奖举报制度,鼓励举报,对举报人举报的情况一经查实,给予举报人奖励,对发现的违法犯罪线索及时移送公安机关.
三、做好宣传教育
通过在营业网点悬挂宣传条幅、张贴海报、置放展板易拉宝、发放宣传资料等,大力开展打击非法集资宣传活动.同时,召开专题培训会议,学习相关知识,提高了个人的防范意识和主动性,形成了良好的排查氛围.
四、报告总结
本次排查未发现我司存在非法集资现象,通过宣传教育,提高了对打击非法集资的认识和技能.对于可能存在风险的地方,立即改正,做到了早发现、早处理,总体情况良好.
此次排查虽然已结束,但是在今后工作中我司会继续保持对非法集资的高度警惕,坚持教育为先、预防为主、重点监控、防治结合的工作方针,从源头上杜绝非法集资现象的发生,保障各项工作有序进行.
特此报告,如有不当,请指正.
渭南中心支公司
2014年5月25日
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